На рассмотрение Государственной Думы поступил проект федерального закона №240027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)».

Для противодействия терроризму и отмыванию преступных доходов головная кредитная организация банковской группы или холдинга, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля, в том числе правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за соблюдением данных целевых правил внутреннего контроля.

Законопроектом устанавливается, что при проведении упрощенной идентификации клиента — физического лица, идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.