Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 52-летнему Олегу Шигаеву заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Он объявлен в федеральный розыск.
По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого, в период с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 млрд. 370 млн. рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Напомним, что с 2013 года Балтийский банк подвергся периодическим проверкам Центробанка, предполагается что одной из причин явились разногласия между акционерами Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым. В 2014 году ОАО Альфа-банк приступил к санации Балтийского банка.
Олег Шигаев родился 9 января 1963 г. в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области; в 1987 г. окончил Казанский финансово-экономический институт; 1990-1991 — ведущий специалист, главный специалист, заместитель директора по финансово-кредитной деятельности, финансовый директор Ленинградского инновационно-коммерческого банка «Балтийский банк»; 1991-1997 — первый заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, первый вице-президент, председатель Экспертного совета ТОО «Коммерческий банк «Балтийский банк»; 1997-1998 — заместитель Министра путей сообщения РФ; 1998-1999 — советник Министра путей сообщения РФ; с декабря 1999 г. исполнял обязанности председателя Правления, с февраля 2000 г. — председатель Правления «Балтийского банка»; член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; владеет английским языком; женат, имеет троих детей.