Пресс-службы обоих банков подтверждают информацию о том, что утром 9 июня в головных офисах экономическая полиция начала проверку и изъятие финансовых документов. Однако подчёркивается, что действия сотрудников проверяющих органов никоим образом не связаны с деятельностью самих банков. Вмешательство правоохранительных органов направлено на розыскные мероприятия по делу обналичивания порядка двух миллиардов российских рублей.
По имеющимся данным, следствие подозревает среди сотрудников двух указанных банков вероятных участников дела, возбуждённого в мае текущего года, которые организовали схему вывода крупных денежных сумм в наличный оборот.
В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности проводят сверку документов и счетов одного из клиентов в центральных офисах обоих банков. По заявлениям представителей финансовых учреждений, специалисты «Альфа-Банка» и «Промсвязьбанка» оказывают полиции посильную помощь.