В Петербурге задержали пятерых организаторов незаконного банковского холдинга. Злоумышленники заработали на нелегальных услугах минимум 50 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанные — мужчины от 30 до 53 лет. По версии следователей, они зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. Клиентам оказывался целый спектр услуг – от вывода денег за рубеж до обналичивания.

За время осуществления холдинга – с 2017 года, злоумышленники заработали около 50 миллионов рублей. При этом нелегальный оборот, по предварительным подсчетам, за год мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности в компаниях работали порядка 60 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под домашним арестом.