В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный домохозяйками. За несколько лет они обналичили порядка полумиллиарда рублей.
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабную серию обысков в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
«По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств. Среди клиентов «черных» банкиров были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.
Злоумышленники использовали 16 фиктивных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей с помощью которых обналичили за несколько лет более 500 млн рублей. За свои услуги «банкиры» взымали комиссию в размере 7%, заработав порядка 33,5 миллионов рублей.
По делу задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор и семеро активных участников, в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.
По местам жительства фигурантов, а также в ряде нежилых помещений оперативники провели серию из 20 обысков. Были обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами, а также черновые записи.
Женщина-организатор заключена под домашний арест. Мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий избрана в отношении четверых ключевых фигурантов. Еще трем женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.