Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, незаконную схему с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм участники группы использовали с января 2018 года. Почти за 5 лет злоумышленники обналичили более 2 миллиардов рублей. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы.
«В серой схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — рассказали в полицейском главке.
В ходе спецоперации было проведено около 30 обысков в Москве и Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы. При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.