1 июня работники правоохранительных органов провели несколько обысков в зданиях, принадлежащих одной из финансово-кредитных организаций Санкт-Петербурга. Чтобы не сеять панику среди населения, сотрудники полиции решили пока не разглашать название этого учреждения. Владельца банка, а также председателя правления временно задержали и допросили. Они подозреваются в том, что в течение нескольких последних лет занимались мошенничеством и незаконным выводом крупных сумм денег.

По информации, которая имеется у следователей, в июле 2013 года руководство банка по фиктивному договору выдало кредит некой коммерческой структуре в размере 487 миллионов рублей. Затем эта фирма исчезла. При этом она не выполнила взятые на себя обязательства и похитила кредитные средства. В октябре этого же года руководство банка заключило договор с другой коммерческой структурой на сумму 162 миллиона рублей. И снова деньги растворились в воздухе. А в июле прошлого года этим финансовым учреждением был заключен договор о передаче прав собственности физическому лицу на здание, которое принадлежало банку. В кассу банка были якобы внесены 307 миллионов рублей, хотя на самом деле все это была очередная фикция.

Правоохранительными органами принято решение объединить все эти правонарушения в одно уголовное производство. В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых руководителей банка.